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亚邦股份(603188):关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告【2014年】

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亚邦股份(603188):关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告【2014年】

第一章


证券代码:603188 证券简称:亚邦股份 公告编号:2014-015
江苏亚邦染料股份有限公司
关于召开2014年第四次临时股东大会的提示性公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。
重要内容提示:
•股东大会召开日期:2014年11月6日(星期四)
•股权登记日:2014年10月30日(星期四)
•会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
江苏亚邦染料股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年 10月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布 了《亚邦股份关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》,定于 2014年11月6日召开公司2014年第四次临时股东大会。
由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众 股股东提供网络投票平台,为此,就本次股东大会的有关事项提示 如下:
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会届次:2014年第四次临时股东大会。
(二) 股东大会的召集人:本公司董事会。
(三) 会议召开的日期、时间:
1、 现场会议:2014年11月6日(星期四)下午13:00开始
2、 网络投票:2014年11月6日(星期四)上午9:30〜
11:30,下午 13:00 〜15:00。
(四) 会议的表决方式
与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式或者网络投票 表决的方式审议有关提案,股东既可以参与现场投票,也可以参加 网络投票。
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投 票平台,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统 行使表决权(网络投票程序请参见附件2)。
同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如 同一股份出现重复进行表决的(重复进行表决情况包括但不限于: 同一股份在网络投票系统重复进行表决、同一股份通过现场和网络 投票系统重复进行表决,等等),均以第一次表决为准。
(五) 会议地点
现场会议召开、报到地点:常州市中吴大道1803号常州九龙云 天大酒店二楼师源厅。
二、会议审议事项
本次股东大会审议的议案如下:
序 号 议案内容 是否为特别 议案
1 《关于对部分全资子公司进行增资的议案》 否
2 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议 案》 否
3 《关于选举公司独立董事的议案》 否
4 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 否

第二章


5 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 否
6 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 否
7 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 是
上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过。董事 会决议公告已于2014年10月14日在上海证券交易所网站及《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披
露。
三、 会议出席对象
(一) 在股权登记日持有公司股份的股东。
截止2014年10月30日(星期四)下午15:00在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师及董事会邀请的其他人员。
四、 会议登记方法
(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下
文件:
1、 法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应出示营业 执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证;委托代理人出席 会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书(详见附件1)。
2、 个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或 其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出
席会议的,代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、 股东授权委托书。(详见附件1)。
股东可以采用传真或信函的方式进行登记,传真或信函的登记 时间以公司收到为准。请在传真或信函上注明“股东大会登记”及 联系方式。
(二) 登记地点:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号 公司证券部
(三) 选择网络投票的股东,可以在股东大会召开日通过上海 证券交易所交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
五、其他事项
(一) 本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通 及食宿费用自理。
(二) 请出席现场会议者最晚不迟于2014年11月6日(星期 四)下午13:00到会议召开地点报到。
(三) 会议联系方式:
联系人:强梦婷
联系地址:江苏省常州市武进区牛塘镇人民西路105号公司证
券部
邮政编码:213163 电话号码:0519-88319711 传真号码:0519-88231528
特此公告。
江苏亚邦染料股份有限公司董事会
2014年10月20日

第三章


附件1
授权委托书
江苏亚邦染料股份有限公司:
兹委托______先生(女士)代表本单位(或本人)出席
2014年11月6日召开的贵公司2014年第四次临时股东大会,并代 为行使表决权。
序 号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《关于对部分全资子公司进行增资的议案》
2 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
3 《关于选举公司独立董事的议案》
4 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》
5 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》
6 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》
7 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“V”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按 自己的意愿进行表决。
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托人持股数: 股委托人股东帐户号:
委托日期:
年 月 日
附件2
投资者参加网络投票的操作流程
1、 公司将通过上海证券交易所(以下简称“上交所”)交易系 统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在交易时间内通 过上述系统形式表决权。
2、 投票日期:2014年11月6日(星期四)的交易时间,即 9:30〜11:30和13:00〜15:00。通过上交所交易系统进行股东大会 网络投票比照上交所新股申购操作。
3、总提案数:7个。 、投票流程 (一)投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
752188 亚邦投票 7 A股股东
(二)表决方法 1、一次性表决方法:
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
议案序号 内容 申报价格 同 反 对 弃 权
1-7号 本次股东大会的所有7项 提案 99.0 元 1股 2股 3股

第四章


2、分项表决方法:
议案序号 议案内容 委托价 格
1 《关于对部分全资子公司进行增资的议案》 1.00
2 《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议 案》 2.00
3 《关于选举公司独立董事的议案》 3.00
4 《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》 4.00
5 《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》 5.00
6 《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》 6.00
7 《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的 议案》 7.00
(二)表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
(四)买卖方向:均为买入
二、投票举例
(一)股权登记日(2014年10月30日)A股收市后持有亚 邦股份A股(股票代码603188)的投资者,拟对本次网络投票的全 部提案投同意票,则申报价格填写“99.00元”,申报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752188 买入 99.00 元 1股
(二)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决,拟 对本次网络投票的第1号提案《关于对部分全资子公司进行增资的议 案》投同意票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752188 买入 1.00 元 1股
(二)如某A股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案《关于对部分全资子公司进行增资 的议案》投反对票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752188 买入 1.00元| 2股
(四)如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第1号提案《关于对部分全资子公司进行增资 的议案》投弃权票,应申报如下:
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
752188 买入 1.00 元 3股
三、网络投票其他注意事项
(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准。

第五章


(二) 统计表决结果时,对单项方案的表决申报优先于对包含 该议案的议案组的表决申报,对议案组的表决申报优先于对全部议 案的表决申报。
(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网 络投票的,视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次 股东大会股东所持表决权数计算,对于该股东未表决或不符合本细 则要求的投票申报的议案,按照弃权计算。
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