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东方铁塔(002545):第五届监事会第十三次会议决议公告【2014年】

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成文时间:2014年10月21日 证券代码:002545
东方铁塔(002545):第五届监事会第十三次会议决议公告【2014年】

第一章


证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-052
青岛东方铁塔股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”于2014年10月20日上
午在胶州市广州北路318号公司三楼会议室召开第五届监事会第十三次会议。
本次会议通知已于2014年10月16日以电话方式发出,会议应到监事3名,实
到监事3名,会议由监事会主席黄伟召集和主持,本次会议符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》;
经核查,监事会认为:董事会编制和审核的《公司2014年第三季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
本决议经监事投票表决,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议
通过。
2、审议通过了《关于为合资公司提供关联担保的议案》;
监事会认为:公司为参股子公司京能(迁西)发电有限公司的银行借款提
供担保,有利于子公司的经营发展,且公司与对方股东是按出资比例提供相应
的保证担保,该担保事项符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定,
不存在损害公司及中小股东合法权益的情形,并履行了严格的审议程序。因此,
我们同意上述担保事项。
本议案经监事投票表决:以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议
通过。
二、本次监事会无其他事项审议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
监事会

第二章


2014年10月20日
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