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兴森科技(002436):第三届监事会第十七次会议决议的公告【2014年】

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成文时间:2014年10月30日 证券代码:002436
兴森科技(002436):第三届监事会第十七次会议决议的公告【2014年】

第一章


证券代码:002436证券简称:兴森科技公告编号:2014- 10-071
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监
事会第十七次会议通知于2014年10月24日以电子邮件形式发出。
2、本次监事会会议于2014年10月28日在广州市萝岗区科学城光谱中路
33号子公司广州兴森快捷电路科技有限公司会议室以现场和通讯方式召开。
3、本次监事会会议应参加监事3人,实到3人,其中监事卢勇以通讯表决
方式。
4、本次监事会会议由监事会主席伍晓慧女士主持。
5、本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳
市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《2014年第三季度报
告》。
经审核,监事会认为《2014年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反
映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于首期股票期权激
励计划第二个行权期失效的议案》。
根据计划,第二个行权期考核目标为“2013年加权平均净资产收益率不低
于15.5%;以2010年净利润为基数,2013年净利润增长率不低于100%”。根据
众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报告出具的标准无保
留意见的审计报告,公司2013年加权平均净资产收益率为6.82%低于15.5% (以
扣除非经常性损益前后归属于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依
据);以2010年净利润为基数,若需满足2013年净利润增长率不低于100%,
则2013年扣除非经常性损益后的净利润应不低于23,778.02万元,2013年公司

第二章


实现扣除非经常性损益后净利润为10,883.04万元,未能达到业绩考核目标,故
首次授予对应的第二个股权激励计划失效,失效股份数量为63.95万份。
监事会认为,本次关于股票期权激励计划第二个行权期失效合法、合规,不
会对公司的经营业绩产生重大影响,同意首期股票期权激励计划第二个行权期失
效。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于调整首期股票期
权股票数量和行权价格的议案》;
监事会对公司首期股票期权激励计划在锁定期内激励对象相关情况是否符
合股票期权授予条件进行核实认为:
(1)鉴于《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划
(草案)修订稿》中确定的激励对象中,王林、武江、邓茂等17名现已离职,
不再符合股票期权授予条件。公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关
于调整首期股票期权股票数量和行权价格的议案》,决定将上述17名激励对象
已获授的18.3万股票期权由公司收回并注销,公司首期股票期权激励对象由原
来的132人调整为115人,期权数量由原来的280.2万股调整为261.9万股,同
时根据2013年度权益分派方案,行权价格由原来的29. 17元/股调整为29. 02
元/股。该决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关
事项备忘1号》、《股权激励有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3
号》和《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)
修订稿》规定。
(2)首期股票期权的激励对象均为在公司任职人员,符合《上市公司股权
激励管理办法(试行)》及三个备忘录等法律法规的规定条件,其作为公司股票
期权的激励对象的主题资格合法、有效。
(3)除上述17名人员外,公司首次股票期权的激励对象的名单与股东大会
批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于取消首期股票期
权激励计划预留股票期权的议案》;
公司第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于确定公司首期股票期权

第三章


激励计划授予日的议案》,确定2011年9月1日为首期股票期权授予日,根据《深
圳市兴森快捷电路科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》中
关于对预留股票期权部分的规定“预留股票期权拟在首次授权日后的24个月内
按照相关规定召开董事会对激励对象进行一次性授予”。因公司2012年和2013
年经营业绩均未能达到股权激励计划业绩考核目标,故不能对激励对象进行授
予,预留股票期权36万份全部失效并予以取消。
监事会认为,本次取消股权激励计划预留股票期权36万份,符合《上市公
司股权激励管理办法(试行)》及《股权激励有关事项备忘1号》、《股权激励
有关事项备忘2号》、《股权激励有关事项备忘3号》和《深圳市兴森快捷电路
科技股份有限公司首期股票期权激励计划(草案)修订稿》规定,不会对公司的经
营业绩产生重大影响。
同意取消首期股票期权激励计划中36万份预留股票期权。
本议案尚需提交2014年第六次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的第三届监事会第十七次会议决议;
2、深交所要求的所有文件。
特此公告。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
监事会
2014年10月29日
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