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东方铁塔(002545):第五届董事会第十五次会议决议公告【2014年】

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成文时间:2014年10月21日 证券代码:002545
东方铁塔(002545):第五届董事会第十五次会议决议公告【2014年】

第一章


证券代码:002545 证券简称:东方铁塔 公告编号:2014-051
青岛东方铁塔股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称“公司”董事会已于2014年10月
16日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第五届董事会第十五次
会议的通知,并于2014年10月20日上午10时在胶州市广州北路318号公司三
楼会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应参加表决董事9人,实际参加
表决董事9人。会议由董事长韩方如主持,公司监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁
塔股份有限公司章程》的相关规定。
一、会议以投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2014年第三季度报告》;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
具体内容详见2014年10月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公
告,公司《公司2014年第三季度报告》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。
2、审议通过了《关于为合资公司提供关联担保的议案》;
表决结果:8票同意、0票弃权、0票反对;关联董事何良军予以回避表决;
表决通过。
公司拟为参股子公司京能(迁西)发电有限公司的银行借款提供担保,担保
金额不超过12,400万元。公司独立董事对本事项发表了独立意见,具体内容详
见2014年10月21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为参股子公司提
供关联担保的公告》(公告编号:2014-055)及其相关公告。
该议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》;
表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对;表决通过。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第五届董事会第十五次会
议审议的议案涉及股东大会职权的,需提交股东大会审议通过,因此公司董事会
提议于2014年11月7日下午14: 30召开公司2014年第二次临时股东大会,审

第二章


议相关议案。2014年第二次临时股东大会开会通知具体内容详见2014年10月
21日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》的公告。
二、备查文件:
1、公司第五届董事会第十五次会议决议。
2、公司独立董事相关独立意见。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2014年10月20日
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