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四川长虹(600839):第八届监事会第三次会议决议公告【2014年】

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公司:四川长虹 (监事会公告) 更多
成文时间:2014年10月21日 证券代码:600839
四川长虹(600839):第八届监事会第三次会议决议公告【2014年】

第一章


证券代码:600839 证券简称:四川长虹 公告编号:临2014-047号
债券代码:126019 债券简称:09长虹债
四川长虹电器股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川长虹电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届监事
会第三次会议通知于2014年10月17日以电子邮件的方式送达公司全体监事,
会议于2014年10月20日在本公司商贸中心以通讯方式召开,本次会议应到监
事5名,实际出席监事5名。本次会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。
会议由监事会主席余万春先生召集和主持,经与会监事充分讨论,审议通过了如
下决议:
一、审议通过了《公司2014年第三季度报告》
1、公司2014年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司2014年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观地反映出公司2014年第三季度的
经营管理和财务状况等事项;
3、在公司监事会提出本意见前,未发现参与2014年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
二、审议通过了《关于公司会计政策变更及财务信息调整的议案》
监事会认为:根据财政部2014年新发布和修订的《企业会计准则》有关规
定,公司于2014年7月1日执行新准则,对会计政策进行了重述,对长期股权
投资、可供出售金融资产、其他综合收益等进行了调整,并根据《企业会计准则
第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》规定进行了追溯调整,符合相
关政策法规的规定。
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于长虹(香港)贸易有限公司发行商业票据并提供相
关信用担保额度的议案》

第二章


监事会认为:香港长虹发行美国商业票据,有利于降低公司融资成本,降低
公司融资持续性风险,优化公司债务结构,解决公司资金需求,提升公司市场声
誉。为此,监事会同意董事会关于香港长虹在美国商业票据市场发行商业票据,
同时公司为其担保的提案。
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
四、审议通过了《关于为成都长虹电子科技有限责任公司提供授信额度的
议案》
表决结果:同意5票,否决0票,弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司监事会
2014年10月21日
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