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江粉磁材(002600):第二届董事会第四十三次会议决议公告【2014年】

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公司:江粉磁材 (董事会公告) 更多
成文时间:2014年10月30日 证券代码:002600
江粉磁材(002600):第二届董事会第四十三次会议决议公告【2014年】

第一章


证券代码:002600 证券简称:江粉磁材 公告编号:2014-084
广东江粉磁材股份有限公司
第二届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东江粉磁材股份有限公司(以下简称“公司”第二届董事会第四十三次
会议于2014年10月29日上午9点30分以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知于2014年10月25日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。应参与表决董事10人,实际参与表决董事10人。本次会议通
过了如下决议:
审议通过《2014年第三季度报告全文及正文》。
关于本议案,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的公司2014年第
三季度报告全文、公告编号为2014-083的《2014年第三季度报告正文》及《证
券时报》、《中国证券报》公告。
表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第四十三次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司董事会
二〇一四年十月三十日
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