菜单

迪森股份(300335):对外投资公告【2014年】

0
0收藏
解读发布全文解读
0回答提问
阅读原文
迪森股份(300335):对外投资公告【2014年】

第一章


证券代码:300335
证券筒称:迪森股份
公告编号:2014-074
广州迪森热能技术股份有限公司 对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 对外投资的基本情况
广州迪森热能技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟与公司员工张志杰共 同出资设立控股子公司,该公司名称暂定为广州迪森生物质能源投资有限公司 (以下简称“迪森投资”)。控股子公司注册资本为1,000万元,其中:公司出资 910万元,占总股本的91%;张志杰出资90万元,占总股本的9%。
2014年10月29日,公司召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于 与公司员工张志杰合资设立控股子公司的议案》,同意上述对外投资事宜。根据 《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,该事项 在公司董事会作出决议后,无需提交公司股东大会审议。
公司与张志杰不存在关联关系,因此本次对外投资设立控股子公司不构成关 联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 与公司员工张志杰合资设立控股子公司的原因
目前,国内生物质能供热运营行业进入快速发展期,发展前景广阔。公司成 立十八年来,已经在品牌、平台、技术、资源整合、示范项目、人才、资本等方 面形成了领先优势,未来公司必须抓住行业发展的历史性机遇,加快“珠三角、 长三角”以外区域的市场布局,进一步提升公司市场占有率,推动公司再上新台 阶。
人才是公司持续快速发展的核心与关键,公司计划在合规的前提下,积极探
索适合公司业务发展的“事业合伙人制度”。鉴于张志杰、张开辉等核心业务人
员在公司业务拓展中的突出贡献,为进一步提高其工作积极性,建立长期的激励
1
机制,公司计划与其共同设立合资公司,进行点对点的定向激励,“正激励”(即 利益共享)与“负激励”(即风险共担)并重,建设互利、共赢、共担当的事业合 作平台,推动公司业务快速增长。
为保护公司与股东的利益,客观公平地实施长期激励计划,本着业务层面的 定向激励与公司层面的股权激励相隔离的原则,张志杰、张开辉已经自愿放弃公 司股票期权与限制性股票激励计划拟授予的权益份额。
三、 张志杰基本情况
张志杰,男,1966年出生,长期从事热能工程与服务相关业务,现任公司事 业部总经理。
四、 控股子公司基本情况
1、 公司名称:广州迪森生物质能源投资有限公司(暂定名,最终以工商部 门核准的名称为准)。
2、 公司类型:有限责任公司。
3、 注册资本:1,000万元人民币。
4、 拟注册地:广东省广州市。
5、 营业期限:20年,经各方协商一致可提前终止或延长,并报工商登记机 关核准。
6、 拟申请的经营范围:热力生产和供应;能源管理服务;能源技术研究、 技术开发服务;节能技术开发服务。
五、 合资经营的主要内容
1、 公司计划与张志杰共同出资设立控股子公司,控股子公司注册资本为 1,000万元,其中:公司出资910万元,占总股本的91%;张志杰出资90万元,占 总股本的9%,均以现金出资。控股子公司未来资金需求主要通过公司财务资助 方式解决,张志杰将按其出资比例进行担保及相应反担保。
2、 合资公司为有限责任公司,股东以其认缴的出资额为限对合资公司承担 责任,合资公司以其全部财产对其债务承担责任。在此前提下,各方按各自出资 比例分享合资公司利润并分担风险。
2

第二章


3、 合资公司设董事会,董事会作为公司经营决策机构,对股东会负责。董 事会由3名成员组成,其中公司委派2名,另外1名由张志杰担任,董事任期三年, 可以连选连任。董事会设董事长1名,由公司代表担任。
4、 合资公司不设监事会,设监事1名,由合资公司原股东协商委派。合资公 司的董事、经理及高级管理人员不得兼任监事。
5、 合资公司设总经理1名,由董事会提名,总经理为公司的法定代表人,并 列席董事会会议。副总经理1-2名,协助总经理工作。财务负责人由公司派遣。
6、 有关本次对外投资的《合资经营协议》自第五届董事会第十六次会议审 议通过后另行签署。
六、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、 公司本次与员工张志杰合资设立控股子公司,有利于激发其工作积极性, 建立长期的激励机制,形成互利、共赢、共担当的利益共同体,推动公司业务快 速健康发展。
2、 虽然合作对象为公司内部核心业务人员,且拥有丰富的行业经验,但公 司在探索“事业合伙人制度”的过程中,存在合资公司后续业务开拓不及预期的 风险。
七、 备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议文件。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2014年10月30日
3
创建标签
创建编辑专辑
可以通过“添加”将内容添加到新专辑中
公开此专辑
取消
确定删除
确定取消
公共场所不建议自动登录,以防账号丢失