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国新能源(600617):第七届监事会第十五次会议决议公告【2015年】

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成文时间:2015年03月10日 证券代码:600617
国新能源(600617):第七届监事会第十五次会议决议公告【2015年】

第一章


股票代码:600617 900913 股票简称:国新能源国新B股 编号:2015-013
山西省国新能源股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山西省国新能源股份有限公司(以下简称“公司”第七届监事会第十五次
会议,于2015年3月6日以现场会议的形式在山西省太原市高新开发区中心街6号,
山西天然气有限公司(以下简称“山西天然气”五层会议室召开。本次会议由
公司监事会主席王建华提议召开并主持,应参加表决监事5名,实际参加表决监
事5名。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。
经各位监事认真审议,形成如下决议:
议案一:关于2014年度财务决算报告的议案;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案二:关于2014年年度报告全文及摘要的议案;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案三:关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
公司监事会认为:公司此次资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者
的诉求,能够合理投资回报,也符合公司发展规划,符合有关法律法规及《公司
章程》的规定。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案四:关于2014年度监事会工作报告的议案;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
议案五:关于公司2014年度募集资金存放与使用情况报告的议案;
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
山西省国新能源股份有限公司
监事会

第二章


2015年3月9日
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