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博雅英杰(430082):2015年第二次临时股东大会【2015年】

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公司:博雅英杰 (股东大会) 更多
成文时间:2015年03月02日 证券代码:430082
博雅英杰(430082):2015年第二次临时股东大会【2015年】

第一章


公告编号:2015-016
证券代码:430082 证券简称:博雅英杰 主办券商:东海证券
北京博雅英杰科技股份有限公司
2015年第二次临时股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年2月27日
2.会议召开地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座
1102会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:秦野
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份25,213,000股,占公司股份总数的80. 50%。
二、议案审议情况
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公告编号:2015-016
(一)审议否决《北京博雅英杰科技股份有限公司股票发行方
案》议案
1.议案内容
本次发行股票的种类为人民币普通股,发行价格为人民
币5.50元/股,发行数量900万股,融资额人民币4,950万
元。本次发行具体内容详见2015-013号公告。

第二章


2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0. 00%;
反对股数25,213,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二)审议否决《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》
议案
1.议案内容
股份认购合同的主要内容:
1、合同主体
甲方:北京博雅英杰科技股份有限公司
乙方:参与认购的在册股东、新增的34名认购人
2、认购方式、认购价格、自愿限售安排及支付方式
(1)认购方式:现金方式。
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公告编号:2015-016
(2)认购价格:人民币5.50元/股。
(3)自愿限售安排:无自愿限售安排;作为公司董事、
监事的认购人应按有关法规办理限售。
(4)支付方式:用于认购股票的全部资金在约定日期
前存至公司指定的银行账户。
3、合同的生效条件和生效时间
合同自同时满足以下条件之日起生效:
(1)合同各方签字并盖章;
(2)博雅英杰董事会及股东大会批准本次股份发行方
案及股份认购合同。
上述条件均满足后,以最后一个条件的满足日为合同生
效日。

第三章


2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0. 00%;
反对股数25,213,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议否决《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容
《公司章程》第一章第5条,修订为“第5条公司注
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公告编号:2015-016
册资本为人民币4,032万元。”。
《公司章程》第三章第17条,修订为“第17条公司
股份总数为4,032万股,每股面值1元。公司的股本结构为:
普通股4,032万股,无其他种类股份。”。
《公司章程》第三章第18条,新增:“经公司2015年
度第二次临时股东大会决议,公司股本增至4,032万股。”。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0. 00%;
反对股数25,213,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四)审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
发行股份相关事宜的议案》议案
1.议案内容
提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次发行
股份的一切相关事宜,包括但不限于:

第四章


1、本次发行股份需要向主办券商及上级主管部门递交
所有材料的准备、报备;
2、签署本次发行股份的相关协议、承诺等;
3、如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整根据新规
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定、新要求对本次发行方案进行调整;
4、本次发行股东变更登记工作;
5、公司章程变更;
6、本次发行完成后办理工商变更登记等相关事宜;
7、聘请本次发行股份相关中介机构;
8、办理与本次发行股份有关的其他事宜。
上述授权事项自公司股东大会审议通过之日起12个
月内有效。
2.议案表决结果:
同意股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0. 00%;
反对股数25,213,000股,占本次股东大会有表决权股份总
数的100.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股
份总数的0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
律师事务所名称:北京市炜衡律师事务所
律师姓名:毕宝胜、张小岩
1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大
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会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件

第五章


的规定。
3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东
大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的
规定。
5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
结论性意见:结论性意见:综上,本次股东大会所形成的决议合
法、有效。
四、备査文件目录
(一)北京博雅英杰科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会
决议;
(二)法律见证书。
北京博雅英杰科技股份有限公司
董事会
2015年3月2日
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