菜单

光谷信息(430161):2015年第一次临时股东大会决议公告【2015年】

0
0收藏
解读发布全文解读
0回答提问
阅读原文
公司:光谷信息 (股东大会) 更多
成文时间:2015年02月26日 证券代码:430161
光谷信息(430161):2015年第一次临时股东大会决议公告【2015年】

第一章


公告编号:2015-009
证券代码:430161 证券简称:光谷信息 主办券商:广发证券
武汉光谷信息技术股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2015年2月25日
2. 会议召开地点:武汉市高新大道888号高农生物园19#楼一号 会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 会议召集人:董事会
5. 会议主持人:姜益民董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共19人, 持有表决权的股份23,247,973股,占公司股份总数的72.65%。
二、 议案审议情况
1 / 5
公告编号:2015-009
(一) 审议通过《修改公司章程的议案》议案
1. 议案内容
修改章程第二十一条,增加第二款:“根据非上市公众 公司相关法律法规、自律规则等向核心员工、做市商发行股 票的,现有股东不享有优先认购权;核心员工的认定按照中 国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规则执行。’’
2. 议案表决结果:
同意股数23,247,973股,占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过《关于公司股票发行方案的议案》议案
1. 议案内容
《光谷信息:股票发行方案》内容已于2015年2月2 日,披露于全国中小企业股份转让系统指定平台网站,链接 为 http://www.neeq.com.cn/announcement?code=430161。
2. 议案表决结果:
同意股数17,201,790股,占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权

第二章


2 / 5
公告编号:2015-009
股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案股东董朝阳、张凯、刘坤、刘彬、李汉萍、倪冰、 张文海、邓媛、冷建利、李远专、赵春平、李建雄、彭勇、 黄冬林回避表决。
(三) 审议通过《关于公司股份由协议转让变更为做市转让的 议案》议案
1. 议案内容
公司股票在全国中小企业股份转让系统的转让方式,由 协议转让方式变更为做市转让方式。
2. 议案表决结果:
同意股数23,247,973股,占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票 发行相关事宜的议案》议案
1.议案内容
在办理本次具体定向发行股票业务时,授权董事会代表 公司全权办理本次定向发行股票事宜,授权董事长代表董事
3 / 5
会签署相关法律文件。
公告编号:2015-009
授权事项包括但不限于:根据证券监管部门的政策规 定,对本次具体发行方案作相应调整;与相关机构签订协议; 根据具体情况制定本次发行的《股票发行认购公告》;向全 国中小企业股份转让系统公司提交备案材料,取得股份登记 备案函;向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交 材料完成新增股份登记、限售等手续;根据本次股票发行结 果,完成公司章程相关条款的修改、工商变更登记等相关事 宜;与本次股票发行有关的其他事项。授权期限自股东大会 通过之日起一年。
2. 议案表决结果:
同意股数17,201,790股,占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
本议案股东董朝阳、张凯、刘坤、刘彬、李汉萍、倪冰、 张文海、邓媛、冷建利、李远专、赵春平、李建雄、彭勇、 黄冬林回避投票。
(五)审议通过《公司核心员工名单》议案 1.议案内容
同意认定董朝阳、张凯、刘坤、刘彬、李汉萍、倪冰、
4 / 5
公告编号:2015-009
张文海、邓媛、高波、冷建利、李远专、赵家伟、赵春平、 童浩、李建雄、陈钢、游军、高霞、易新春、彭勇、范贤昌、 林或、罗毅、许腾飞、邹敏、方亮、黄冬林、徐华山、谢邵 虎等29名员工为公司核心员工。
2. 议案表决结果:
同意股数17,201,790股,占本次股东大会有表决权股份总 数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股 份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权 股份总数的0.00%。

第三章


3. 回避表决情况
本议案股东董朝阳、张凯、刘坤、刘彬、李汉萍、倪冰、 张文海、邓媛、冷建利、李远专、赵春平、李建雄、彭勇、 黄冬林回避表决。
三、备查文件目录
(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议;
武汉光谷信息技术股份有限公司
董事会 2015年2月26日
5 / 5
创建标签
创建编辑专辑
可以通过“添加”将内容添加到新专辑中
公开此专辑
取消
确定删除
确定取消
公共场所不建议自动登录,以防账号丢失