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世窗信息(831467):2015年第二次临时股东大会决议公告【2015年】

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成文时间:2015年03月02日 证券代码:831467
世窗信息(831467):2015年第二次临时股东大会决议公告【2015年】

第一章


公告编号:2015-014
证券代码:831467 证券筒称:世窗信息 主办券商:招商证券
河北世窗信息技术股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年2月26日
2.会议召开地点:河北世窗信息技术股份有限公司会议室。
3.会议召开方式:现场会议。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:王炳章董事长。
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及公司章程的规
定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,
持有表决权的股份12,550,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司经营范围调整》议案
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公告编号:2015-014
1.议案内容
根据公司发展需要,对公司经营范围进行调整:
股份公司的现经营范围为“许可经营项目:短信息服务业务、因
特网信息服务业务(以上业务范围以许可证规定为准)。一般经营项
目:批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、
医疗器械(需经许可的品种,在医疗器械经营许可证核准的范围及有

第二章


效期内经营);计算机软件开发、维护、安装及技术服务;信息系统
集成、实施服务;安防系统工程设计、施工、维修;网络工程施工;
代理移动客户入网、缴费业务。”
经营范围变更为‘‘许可经营项目:短信息服务业务、因特网信息
服务业务(以上业务范围以许可证规定为准)。一般经营项目:批发
计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械
(需经营许可的品种,在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内
经营);计算机软件开发、维护、安装及技术服务;信息系统集成、
实施服务;安防系统工程设计、施工、维修;网络工程施工;代理移
动客户入网、缴费业务;农业技术研究、开发。”
2.议案表决结果:
同意股数12,550,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100. 00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0. 00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0. 00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
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公告编号:2015-014
三、备查文件目录
《河北世窗信息技术股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议》
河北世窗信息技术股份有限公司
2015年2月26日
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