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国科海博(430629):第一届董事会第二十次会议决议公告【2015年】

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公司:国科海博 (董事会公告) 更多
成文时间:2015年02月12日 证券代码:430629
国科海博(430629):第一届董事会第二十次会议决议公告【2015年】

第一章


证券简称:国科海博 证券代码:430629 公告编号:2015-012
成都国科海博信息技术股份有限公司 第_届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
成都国科海博信息技术股份有限公司(以下简称“公司第 —届董事会第二十次会议于2015年2月10日上午10 :30在公 司第一会议室召开。会议应到董事7名,实到董事7名,符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联 交易制度》的有关规定。会议由董事长陈柯先生主持。
二、 会议议案表决情况
与会董事经认真审议,以举手投票方式审议通过了以下议案: 审议通过《关于公司关联人为公司向国家开发银行四川分行 申请的借款增加反担保的议案》。
因公司董事陈柯先生、尹杰先生回避该议案的表决,会议以5 票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了该项议案。
同意公司股东陈柯先生为公司向国家开发银行四川分行申 请的2000万元借款向成都高投融资担保有限公司增加反担保,
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并就此承担连带保证责任。
增加的反担保的方式为:
陈柯先生用其名下持有公司的500万股股份为公司的此笔 借款向成都高投融资担保有限公司提供股权质押反担保。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《成都国科海博信息技术股份有限公 司第一届董事会第二十次会议决议》。
特此公告
成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会
2015年2月10日
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