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国科海博(430629):2015年第三次临时股东大会通知【2015年】

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公司:国科海博 (股东大会) 更多
成文时间:2015年02月12日 证券代码:430629
国科海博(430629):2015年第三次临时股东大会通知【2015年】

第一章


公告编号:2015-013
证券代码:430629 证券简称:国科海博 主办券商:中金公司
成都国科海博信息技术股份有限公司
2015年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为2015年第三次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、
《股东大会议事规则》的有关规定,会议召开不需要相关部门批准。
(四) 会议召开日期和时间
开始时间:2015年3月2日上午10:30
结束时间:2015年3月2日上午11:00
(五)会议召开方式
1/4
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2015-013
(六) 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2015年2月27日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2. 陈柯(董事长、总经理)、向立学(副董事长)、李浪(董事、

第二章


董事会秘书)、陈鹏(董事、副总经理)、梁浩(董事、副总经理)、
凌婷秋(董事、财务总监)、尹杰(董事)、牛育琴(监事会主席)、
伍艺(监事)、邓岚(监事)
3.
(七) 会议地点:公司第一会议室
二、会议审议事项
《关于公司关联人为公司向国家开发银行四川分行申请的借款
增加反担保的议案》,公司拟向国家开发银行四川分行申请借款人民
币2000万元整(大写:贰仟万元整)用于购买原材料,成都高投融资
担保有限公司拟为公司的此笔借款向国家开发银行四川分行提供全
额担保。公司股东陈柯先生拟为公司的此笔借款向成都高投融资担保
有限公司增加反担保,并就此承担连带保证责任。
前述借款事项及担保事项已于2015年1月12日在全国中小企
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公告编号:2015-013
业股份转让系统信息披露平台公告。
三、 会议登记方法
(_)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持
股凭证;2、自然人股东委托代理人办理的,应出示委托人身份证
及复印件、有委托人亲笔签署;3、法人股东由法定代表人出席会
议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位
印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法
人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原
件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡
和持股凭证。
(二) 登记时间:2015年3月2日上午9:00-10:20
(三) 登记地点:
公司第一会议室

第三章


四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:牛育琴
联系电话:028-85252568
联系地址:成都市高新区天益街38号理想中心1栋4楼
传真:028-85255355
电子由P箱:niuyuqin@gkhb.com.cn
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公告编号:2015-013
(二) 会议费用:与会股东参会所产生的相关费用需自理。
(三) 临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交董事会。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《成都国科海博信息技术股份有限公司第一届
董事会第二十次会议决议》
成都国科海博信息技术股份有限公司
董事会
2015年2月12日
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