菜单

古城香业(830837):2015年第一次临时股东大会决议公告【2015年】

0
0收藏
解读发布全文解读
0回答提问
阅读原文
公司:古城香业 (股东大会) 更多
成文时间:2015年03月02日 证券代码:830837
古城香业(830837):2015年第一次临时股东大会决议公告【2015年】

第一章


公告编号:2015-009
证券代码:830837 证券简称:古城香业 主办券商:财达证券
河北古城香业集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2015年2月28日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 会议召集人:董事会
5. 会议主持人:杨金庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的通知已于2015年2月5日以电话、邮件、传真等形 式通知董事,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人, 持有表决权的股份65,165,966股,占公司股份总数的84.60%。
二、 议案审议情况
1/8
公告编号:2015-009
(一) 审议通过关于注销保定古城香精香料有限公司的议案
1. 议案内容
为了优化公司结构,依据《公司法》的相关规定,河北 古城香业集团股份有限公司(以下简称古城香业)拟将控股 子公司保定古城香精香料有限公司(以下简称古城香精香 料)的经营范围合并至古城香业,由古城香业承接古城香精 香料的业务,同时注销古城香精香料。
注销古城香精香料的行为有利于古城香业的规范化、系 统化管理,不会对古城香业的经营活动产生不利的影响。
2. 议案表决结果:
同意股数65,165,966股,占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决 权股份总数的〇.〇〇%;弃权股数0股,占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(二) 审议通过关于变更河北古城香业集团股份有限公司经 营范围的议案
1.议案内容
根据公司生产经营计划,现对公司经营范围进行变更, 具体变更如下:
经营范围由原来的:“卫生香、天然芳香袋、天然香粉

第二章


2/8
公告编号:2015-009
加工,电热蚊香片、电热蚊香液、0.05%氯氟醚菊酯蚊香加 工(限在许可证核准的经营范围和期限内经营),蜡烛销售, 民间工艺品的制作,塑料、铝合金制品加工,销售。销售及 相关信息服务、技术咨询;经营本企业和本企业成员企业自 产产品及相关技术的出口业务(国家限定公司经营或禁止出 口的商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研 所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术 的进口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品除外); 经营本企业的进料加工和“三来一补”业务(法律、行政法 规或国务院决定规定须报经批准的项目,未获批准前不准经 营)。”
变更为:“卫生香、天然芳香袋、天然香粉加工,电热 蚊香片、电热蚊香液、0.05%氯氟醚菊酯蚊香加工(限在许 可证核准的经营范围和期限内经营),蜡烛加工,销售,民 间工艺品的制作,塑料、铝合金制品加工,销售。铝合金罗 维修,电子熏香器生产、销售。非食品用香精香料、空气净 化系列产品、熏香油,灭鼠、灭蟑螂粘胶制品生产,销售。 经营本企业和本企业成员企业的销售及相关信息服务、技术 咨询;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的 出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经 营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限
3 / 8
公告编号:2015-009
定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加 工和“三来一补”业务(法律、行政法规或国务院决定规定 须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。”
注:以工商局核准的为准。
2. 议案表决结果:
同意股数65,165,966股,占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决 权股份总数的〇.〇〇%;弃权股数0股,占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过关于设立全资子公司的议案
1.议案内容
因公司业务发展需要现拟设立全资子公司,具体情况如 下:
名称:保定香城旅游文化有限公司 注册地址:清苑县建设路东580号 注册资本币种:人民币 注册资本金额:100万元 出资方式:现金 资金来源:自有
公司经营范围:旅游景区景点开发、经营及管理,弘扬
4/8
公告编号:2015-009
香文化,以及香文化交流和推广等。
注:以工商局核准的为准。
2. 议案表决结果:
同意股数65,165,966股,占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决 权股份总数的〇.〇〇%;弃权股数0股,占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
(四) 审议通过关于向农业银行申请5000万元贷款的议案
1. 议案内容
因公司生产经营需要,拟以公司自有土地和房产(编号 为:保清国用2003出字第13062200044号土地证和保房 权证清字第0013277号房产证)作抵押,向中国农业银行 清苑支行申请5000万元流动资金贷款,贷款期限为一年。
2. 议案表决结果:
同意股数65,165,966股,占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决 权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。

第三章


(五) 审议通过关于修改《河北古城香业集团股份有限公司章
程》的议案
5 / 8
1.议案内容
公告编号:2015-009
因公司经营范围变更,根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定,现拟对公司章程进行如下修改:
公司章程由原来的:
第二章经营宗旨和范围 第十一条公司的经营范围为:
卫生香、天然芳香袋、天然香粉加工,电热蚊香片、电 热蚊香液、0.05%氯氟醚菊酯蚊香加工(限在许可证核准的 经营范围和期限内经营),蜡烛销售,民间工艺品的制作, 塑料、铝合金制品加工,销售。销售及相关信息服务、技术 咨询;经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的 出口业务(国家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经 营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限 定公司经营或禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加 工和“三来一补”业务(法律、行政法规或国务院决定规定 须报经批准的项目,未获批准前不准经营)。
变更为:
第二章经营宗旨和范围 第十一条公司的经营范围为:
卫生香、天然芳香袋、天然香粉加工,电热蚊香片、电 热蚊香液、0.05%氯氟醚菊酯蚊香加工(限在许可证核准的
6/8
公告编号:2015-009
经营范围和期限内经营),蜡烛加工,销售,民间工艺品的 制作,塑料、铝合金制品加工,销售。铝合金罗维修,电子 熏香器生产、销售。非食品用香精香料、空气净化系列产品、 熏香油,灭鼠、灭蟑螂粘胶制品生产,销售。经营本企业和 本企业成员企业的销售及相关信息服务、技术咨询;经营本 企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国 家限定公司经营或禁止出口的商品除外);经营本企业和本 企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家限定公司经营或 禁止进口的商品除外);经营本企业的进料加工和“三来一 补”业务(法律、行政法规或国务院决定规定须报经批准的 项目,未获批准前不准经营)。
注:以工商局核准的为准。
2. 议案表决结果:
同意股数65,165,966股,占本次股东大会有表决权股 份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决 权股份总数的〇.〇〇%;弃权股数0股,占本次股东大会有表 决权股份总数的0.00%。
3. 回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
(一)河北古城香业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会
7 / 8
决议。
公告编号:2015-009
河北古城香业集团股份有限公司
董事会 2015年2月28日
8/8
创建标签
创建编辑专辑
可以通过“添加”将内容添加到新专辑中
公开此专辑
取消
确定删除
确定取消
公共场所不建议自动登录,以防账号丢失