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壹加壹(831609):2015年第一次临时股东大会决议公告【2015年】

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成文时间:2015年02月26日 证券代码:831609
壹加壹(831609):2015年第一次临时股东大会决议公告【2015年】

第一章


证券简称:壹加壹 证券代码:831609 公告编号:2015-008
宁夏壹加壹农牧股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2015年2月26日
2.会议召开地点:宁夏回族自治区红寺堡区肉牛科技园公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王振和
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共23人,持有表决权
的股份68,820,000股,占公司股份总数的100%。
二、会议审议事项
(一)审议通过《关于宁夏壹加壹农牧股份有限公司股票发行方案的议案》
1、议案内容
公司拟向合格投资者宁夏百辰农牧科技有限公司、深圳市海纳通投资合伙企
业(有限合伙)、宁夏千里马管理咨询合伙企业(有限合伙)、宁夏牧乐机械有限
公司、内蒙古金桥领航投资股份有限公司、深圳市丰润资产管理有限公司、李玲、
孟庆仁定向发行股票,发行数量为850万股,发行价格为每股计人民币6.5元,
募集资金部分用于收购宁夏现代壹加壹牧业发展有限公司中宁夏百辰农牧科技
有限公司、宁夏千里马管理咨询合伙企业(有限合伙)所持有的合计49%的股权;
部分用于补充公司流动资金。
2、议案表决结果

第二章


同意股数64,120,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
由于在本次交易中,深圳市海纳通投资合伙企业(有限合伙)为在本次会议
股权登记日结束时公司登记在册的股东,因此本次交易构成关联交易,关联股东
深圳市海纳通投资合伙企业(有限合伙)回避表决。
(二)审议通过《关于宁夏百辰农牧科技有限公司与公司签订了附生效条
件的 < 股份认购协议书>的议案》
1、议案内容
宁夏百辰农牧科技有限公司与公司签订了《股份认购协议书》,以人民币每
股6.5元进行认购公司股份,认购数量为300万股。该认购协议自股东大会批准
本次定向发行方案后生效。
2、议案表决结果
同意股数68,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《关于深圳市海纳通投资合伙企业(有限合伙)与公司签
订了附生效条件的 < 股份认购协议书>的议案》
1、议案内容
深圳市海纳通投资合伙企业(有限合伙)与公司签订《股份认购协议书》,
以人民币每股6.5元进行认购公司股份,认购数量为153万股。该认购协议自股
东大会批准本次定向发行方案后生效。
2、议案表决结果
同意股数64,320,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
3、回避表决情况

第三章


由于在本次交易中,深圳市海纳通投资合伙企业(有限合伙)为公司原股东,
因此本次交易构成关联交易,关联股东深圳市海纳通投资合伙企业(有限合伙)
回避表决。
(四)审议通过《关于宁夏千里马管理咨询合伙企业(有限合伙)与公司
签订了附生效条件的 < 股份认购协议书>的议案》
1、议案内容:宁夏千里马管理咨询合伙企业(有限合伙)与公司签订了《股
份认购协议书》,以人民币每股6.5元进行认购公司股份,认购数量为77万股。
该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生效。
2、议案表决结果
同意股数68,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《关于宁夏牧乐机械有限公司与公司签订了附生效条件的<
股份认购协议书>的议案》
1、议案内容
宁夏牧乐机械有限公司与公司签订了《股份认购协议书》,以人民币每股6.5
元进行认购公司股份,认购数量为30万股。该认购协议自股东大会批准本次定
向发行方案后生效。
2、议案表决结果
同意股数68,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(六)审议通过《关于内蒙古金桥领航投资股份有限公司与公司签订了附
生效条件的 < 股份认购协议书>的议案》
1、议案内容
内蒙古金桥领航投资股份有限公司与公司签订了《股份认购协议书》,以人

第四章


民币每股6.5元进行认购公司股份,认购数量为200万股。该认购协议自股东大
会批准本次定向发行方案后生效。
2、议案表决结果
同意股数68,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(七)审议通过《关于深圳市丰润资产管理有限公司与公司签订了附生效
条件的 < 股份认购协议书>的议案》
1、议案内容
深圳市丰润资产管理有限公司与公司签订了《股份认购协议书》,以人民币
每股6.5元进行认购公司股份,认购数量为30万股。该认购协议自股东大会批
准本次定向发行方案后生效。
2、议案表决结果
同意股数68,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(八)审议通过《关于李玲与公司签订附生效条件的<股份认购协议书>的
议案》
1、议案内容
李玲与公司签订了《股份认购协议书》,以人民币每股6.5元进行认购公司
股份,认购数量为30万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后生
效。
2、议案表决结果
同意股数68,820,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

第五章


3、回避表决情况
无,本议案不涉及关联交易事项。
(九)审议通过《关于孟庆仁与公司签订了附生效条件的 < 股份认购协议书>
的议案》
1、议案内容
孟庆仁与公司签订了《股份认购协议书》,以人民币每股6.5元进行认购公
司股份,认购数量为30万股。该认购协议自股东大会批准本次定向发行方案后
生效。
2、议案表决结果
同意股数68,620,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反
对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本
次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
3、回避表决情况
由于在本次交易中,孟庆仁为在本次会议股权登记日结束时公司登记在册的
股东,因此本次交易构成关联交易,关联股东孟庆仁回避表决。
(十)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发
行相关事宜的议案》
1、议案内容
提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关事宜。包括但不
限于:(1)授权董事会决定并聘请参与本次股票发行的主办券商等中介机构;(2)
授权董事会修改、补充、签署、执行与本次股票发行及股份认购有关的一切协
议和文件,包括但不限于聘用中介机构的协议、股份认购协议等相关协议、募
集资金投资项目实施过程中的重大合同等;(3)授权董事会办理本次股票发行
的申报、发行事项,包括但不限于制作、修改、补充、签署、呈报相关申报、
发行文件及其他法律文件,并按照监管要求处理与本次股票发行有关的信息披
露事宜;(4)授权董事会根据本次股票发行的实际结果,修改《公司章程》相应
条款及办理有关工商变更登记或其他股权变更登记事宜;(5)授权董事会办理
与本次股票发行及股份认购等有关的其他事宜;(6)授权董事会办理公司使用
本次募集资金收购公司控股子公司股权的相关事宜;(7)本授权自股东大会审
议通过之日起12个月内有效。
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