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宏发股份(600885):2015年第一次临时股东大会的法律意见书【2015年】

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成文时间:2015年02月03日 证券代码:600885
宏发股份(600885):2015年第一次临时股东大会的法律意见书【2015年】

第一章


北京大成(厦门)律师事务所
、法律意见书
北京大成(厦门)律师事务所
关于宏发科技股份有限公司
二零一五年第一次临时股东大会的
法律意见书
DACHENG
LAW
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大成律师事务所
www.dachenglaw.com
厦门市台东路157号观音山国际商务营运中心2号楼7层(361008) 7/F, Bld.2, Guanyinshan International Business Center, Xiamen 361008, Quna Tel: 86-592-5167799 Fax: 86-592-5162299
北京大成(厦门)律师事务所 法律意见书
北京大成(厦门)律师事务所
关于宏发科技股份有限公司 二零一五年第一次临时股东大会的 法律意见书
致:宏发科技股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上 市公司股东大会规则》(证监会公告[2014]46号)及《宏发科技股份 有限公司章程》的规定,北京大成(厦门)律师事务所(以下称“本 所”)接受宏发科技股份有限公司(以下称“公司”)的委托,指派律 师出席公司于二〇一五年二月二日下午2点00分在厦门宏发电声股份 有限公司东林厂区三楼营销中心会议室3召开的公司2015年第一次临 时股东大会(以下称“本次大会”),.核验参加本次大会人员的身份证 明文件,全程见证本次大会召开、表决和形成决议的全过程,并就本 次大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、 表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定就公司 2015年第一次临时股东大会所涉及的事实,严格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法 律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、 准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律 责任。
本所同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件,随同 其他公告文件一并提交上海证券交易所予以审核公告,并对出具的法
北京大成(厦门)律师事务所
法律意见书
律意见承担法律责任。
为进行本次大会的见证及出具本法律意见书,本所律师审查了公 司提供的与本次大会有关的文件,包括但不限于:
(1) 公司章程;
(2) 公司董事会于2015年1月15日通过的决议;
(3) 公司于2015年1月16日在中国证监会指定网站 http://www. sse. com, cn上发布的《宏发科技股份有限公司第七届董 事会第十七次会议决议公告》及《宏发科技股份有限公司关于召开 2015年度第一次临时股东大会的通知》;
(4) 公司于2015年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》 上刊登的《宏发科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公 告》及《宏发科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东 大会的通知》;
(5) 公司股东名册;
(6) 本次大会网络投票的其他相关文件。
在此基础上,本所律师根据《中华人民共和国证券法》和《中华 人民共和国律师法》的相关要求,本着勤勉尽责的精神,遵循律亍 业的业务标准与道德规范,对本次大会的相关法律问题出具如下意 见:

第二章


一、本次大会的召集、召开程序
根据公司2015年1月15日的董事会决议、公司章程以及《上市 公司股东大会规则》的规定,公司于2015年1月16日在中国证监会 指定网站及2015年1月16日在《中国证券报》、《上海证券报》上以 公告形式刊登了《宏发科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议 决议公告》及《宏发科技股份有限公司关于召开2015年度第一次临 时股东大会的通知》。该两个公告对本次大会的召开时间、召开地点、 会议方式、会议审议事项、会议参加对象、表决方式等做了公示。公
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法律意见书
告明确通知本次大会采取现场会议投票和网络投票相结合,并载明了 现场会议参加办法和网络投票时间、方式和具体流程等相关事项。本 次大会召开的实际时间、地点和内容与公告所载明的事项一致。公司 董事会和公司董事长分别依法履行了召集本次大会的职责。因此,本 次大会的召集、召开程序及召集人主体资格符合法律、法规及公司章 程的规定。
二、出席本次大会人员的资格
本所律师对出席本次大会现场会议的自然人股东的身份证、证券 账户卡以及法人股东的营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书、 法定代表人证明以及代理人的身份证明进行了审查。经审查,出席本 次大会现场会议并参与表决的自然人股东1名,代表股份68300股; 委托代理人出席现场会议的法人股东7名,代表股份267717388股。 出席本次股东大会现场会议的股东持有的股份占公司有表决权总股 本531972537股的50. 34%。公司董事、监事和高级管理人员列席了 本次大会现场会议。 ^
本所律师查验了上证所信息网络有限公司提供的本次股东大会 网络投票的结果数据,参加网络投票的社会公众股股东2人,代表股 份2267281股,占公司总股本的0. 42%。
上述与会人员所持证件合法有效,数据来源真实,其资格符合法 律、法规和公司章程的规定。
三、本次大会的表决程序和表决结果
本次大会审议了会议通知中列明的全部议案,并采用记名投票方 式由有表决权的股东进行表决。表决票经三名监票人负责清点,并由 主持人当场公布表决结果;出席会议的股东及其代理人未对表决结果 提出异议;议案获得有效表决权的通过;大会决议与表决结果一致; 本次大会召开情况已作成会议记录,由出席会议的董事和董事会秘书 签字并存档。
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法律意见书
本律师认为,本次大会表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》和《公司章程》之规定;本次大会表决结果合法有效。
四、 公司没有要求对其他问题出具法律意见。
五、 结论意见
基于上述事实,本所律师认为,本次大会召集和召开程序符合法 律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定;召集人主 体资格、出席会议人员主体资格合法有效;会议表决程序及表决结果 合法有效。
【以下无正文】
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法律意见书
【本页无正文,系法律意见书的签署页】
北京大成
见证
二零一五年二月二日

第三章


大成抹袖节尧呐
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