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精鹰传媒(830781):第一届董事会第十次会议决议公告(更新后)【2015年】

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公司:精鹰传媒 (董事会公告) 更多
成文时间:2015年03月02日 证券代码:830781
精鹰传媒(830781):第一届董事会第十次会议决议公告(更新后)【2015年】

第一章


佛山精鹰传媒股份有限公司_]^3>iisr精鹰传媒_第十次董事会决议公告
证券代码:830781 证券简称:精鹰传媒 公告编号:2015-019
佛山精鹰传媒股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告(更新后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
会议召开情况
佛山精鹰传媒股份有限公司(以下简称“公司”第一届董事会第十次会议 于2014年12月19日在公司会议室举行。本次会议通知以直接送达方式发出, 公司全体董事王建章、刘宏亮、谭志新、何卫东、邹卫均出席了会议,公司监事 及其他高级管理人员列席了会议,会议由董事长王建章先生主持。会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次董事会由董事长王建章召集并主持,公司i名监事列席了会议。
会议审议并以书面表决的方式通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司股票发行方案的议案》,本议案还需通过股东大会 审议通过。
公司拟认购合同向北京天星文昌投资中心(有限合伙)(下称“天星文昌” 发行股票5.8824万股,募集资金100万元。王玉玲发行股票35.2941万股,募集 资金600万元。汪国洋发行股票11.7647万股,募集资金200万元。任秀奇发行 股票2.9412万股,募集资金50万元。周荣华发行股票1.7647万股,募集资金30 万元。戴华祥发行股1.1765万股,募集资金20万元。每股认购价格为人民币17 元。本次发行的发行股数总额不超过58.8236万股,募集资金总额为人民币 1000.0000万元。具体发行内容见《佛山精鹰传媒股份有限公司股票发行方案》。
本次股票发行对象中北京天星文昌投资中心(有限合伙)、王玉玲、汪国洋、
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佛山精鹰传媒股份有限公司_]^3>iisr精鹰传媒__第十次董事会决议公告
任秀奇、周荣华、戴华祥。本次股票发行对象与精鹰传媒及其原股东之间皆不存 在关联关系。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 %,表决结果为通过。
二、 审议通过《关于公司与北京天星文昌投资中心(有限合伙)〈股票认购 合同〉的议案》,本议案还需通过股东大会审议通过。
同意:i票;反对:1票;弃权:1票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 %,表决结果为通过。
三、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关 事宜的议案》,本议案还需通过股东大会审议通过。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 %,表决结果为通过。
四、 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》,本议案还需通过股东大会审 议通过。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 %,表决结果为通过。
五、 审议通过《关于聘请第三方中介机构的议案》,本议案还需通过股东 大会审议通过。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 %,表决结果为通过。
六、 审议通过《关于王玉玲、汪国洋、任秀奇、周荣华、戴华祥〈股票认购 合同〉的议案》,本议案尚需股东大会审议批准。

第二章


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佛山精鹰传媒股份有限公司_]^3>iisr精鹰传媒___第十次董事会决议公告
同意:5票;反对:0票;弃权:〇票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 %,表决结果为通过。
七、审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2015年1月3日,在公司会议室召开2015年第一次 临时股东大会,审议本次股票发行的相关事宜议案,会议将以现场投票的方式表 决。
同意:5票;反对:0票;弃权:0票;
同意的票数占全体董事(或其授权代表)的100 °%,表决结果为通过。
八、备查文件
(一) 《佛山精鹰传媒股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
(二) 《佛山精鹰传媒股份有限公司股票发行方案》
特此公告!
佛山精鹰传媒股份有限公司董事会
二〇一五年三月二日
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