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鑫庄农贷(830958):第一届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2014年年度股东大会的通知【2015年】

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公司:鑫庄农贷 (董事会公告) 更多
成文时间:2015年02月26日 证券代码:830958
鑫庄农贷(830958):第一届董事会第八次会议决议公告暨关于召开2014年年度股东大会的通知【2015年】

第一章


公告编号:2015 — 008
证券代码:830958 证券筒称:鑫庄农贷 主办券商:东吴证券
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
暨关于召开2014年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担
个别及连带法律责任。__________________________
一、会议召开情况
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司(以下简称‘‘公司”第一
届董事会第八次会议于2015年2月26日14时00分在公司会议室召开。
会议通知于2015年2月16日以专人送出方式送达各位董事,公司现有董
事5人,实际参加表决董事5人,符合《公司法》、《公司章程》、《董事会
议事规则》的有关规定。会议由董事长平小发先生主持。
二、会议表决情况
(一)审议通过《2014年度董事会工作报告的议案》,并提交公司股
东大会审议通过。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
(二)审议通过《2014年度总经理工作报告》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(三)审议通过《2014年度财务工作报告的议案》,并提交公司股东
大会审议通过。
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公告编号:2015 — 008
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(四)审议通过《董事会2014年度对经营层考核的议案》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(五)通过《2015年度财务预算的议案》,并提交公司股东大会审议
通过。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

第二章


(六)通过《董事会对经营层2015年度考核指标的议案》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(七)审议通过《2014年年度报告的议案》和《2014年年度报告摘要
的议案》,并提交公司股东大会审议通过。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(八)审议通过《年度报告重大差错责任追究制度的议案》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
(九)审议通过《关于召开苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公
司2014年年度股东大会的议案》。
表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。
三、关于召开苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司2014年年度
股东大会的通知
(一)会议时间:2015年3月18日14:00。
(二)会议地点:苏州高新区大同路10号铭源创业园801室。
(三)会议召集人:公司董事会。
(四)出席对象:
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公告编号:2015 — 008
1.本公司全体股东及股东委托代理人;
2.公司董事、监事、高级管理人员。
(五) 召开方式:现场会议。
(六) 会议审议事项:
1.审议 《2014年度董事会工作报告的议案》;
2.审议 《2014年度监事会工作报告的议案》;
3.审议 《2014年度财务工作报告的议案》;
4.审议 《2015年度财务预算的议案》;
5.审议 《2014年年度报告的议案》;
6.审议 《2014年年度报告摘要的议案》。
(七) 会议登记事项:
1.登记时间:2015年3月17日上午9: 00至下午17: 00;

第三章


2.登记地点:苏州高新区大同路10号铭源创业园8楼801室;
3.登记方式:
1)自然人股东本人出席本次会议的,应出示本人身份证及股东账户卡;
2)由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印
件)和委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3)法
定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单
位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4)法人股东委托非法定代表
人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表
人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;5)办理登记手
续,股东可以以信函、传真、上门等方式办理,公司不接受电话方式登记。
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(八)会议联系方式:
1.联系地址:苏州高新区大同路10号铭源创业园8楼801室;
2.联系电话:0512 — 69580523;
3.传 真:0512 — 69581866;
4.联系人:王建荣。
(九)其他。
1.会议材料备于董事会秘书办公室;
2.临时提案请于会议召开十天前提交;
3.本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。
四、备查文件
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司第一届董事会第八次会议
决议。
特此公告。
苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有限公司
董事会
2015年2月26日
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公告编号:2015 — 008

第四章


附件一:自然人股东《授权委托书》
授权委托书
委托人姓名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
委托人持股数: 股 委托人证券帐户号:
兹委托 先生/女士代表本人出席苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份有
限公司2014年年度股东大会,并代表本人依照以下指示(请在相应的表决意见项下划
“V”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案名称 同意 反对 弃权
1.审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2•审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3•审议《2014年度财务工作报告的议案》
4.审议《2015年度财务预算的议案》
5•审议《2014年年度报告的议案》
6•审议《2014年年度报告摘要的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:□是□否
如有,应行使表决权:□同意□反对□弃权
如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:□是□否
委托人签名: 受托人签名:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
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附件二:法人股东《授权委托书》
授权委托书
委托人名称:
受托人姓名:
委托人法定代表人姓名:
受托人身份证号码:
委托人持股数: 股 委托人证券帐户号:

第五章


兹委托【 】先生/女士代表本公司出席苏州高新区鑫庄农村小额贷款股份
有限公司2014年年度股东大会,并代表本公司依照以下指示(请在相应的表决意见项
下划“V”)对下列议案进行表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案名称 同意 反对 弃权
1•审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2•审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3•审议《2014年度财务工作报告的议案》
4-审议《2015年度财务预算的议案》
5•审议《2014年年度报告的议案》
6•审议《2014年年度报告摘要的议案》
委托人(加盖公章): 受托人签名:
法定代表人签名:
委托日期: 年 月 日
委托书有效期限: 年 月 日至 年 月 日
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