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郑煤机(601717):H股公告-董事变更公告【2014年】

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成文时间:2014年12月25日 证券代码:601717
郑煤机(601717):H股公告-董事变更公告【2014年】

第一章


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公吿的內容概不 負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示不會就因本公吿全 部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
ZIVIJ
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:00564)
董事變更公吿
鄭州煤礦機械集團股份有限公司(「本公司」或「公司」)董事會欣然宣佈,根據《中 華人民共和國公司法》和《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》(「公司章程」)之 規定,充分考慮公司第二屆董事會任期即將屆滿,以及公司未來的發展需要, 經控股股東河南省人民政府國有資產監督管理委員會(為本公司的最大股東, 持有本公司已發行股本約32.14%)推薦並同意,董事會提名以下人員任公司第 三屆董事會董事候選人:
執行董事:焦承堯、向家雨、王新瑩、郭昊峰、劉强 獨立非執行董事:劉堯、江華、李旭東、吳光明
-1 -
上述董事候選人的任命將提交本公司2015年第一次臨時股東大會(「臨時股東 大會」)審議、批准。
1. 選舉焦承堯為公司第三屆董事會執行董事
焦承堯之履歷詳情載列如下:
焦承堯,男,1963年5月出生,河南鞏義人,研究生學歷,中共黨員,教授級 高級工程師。1985年7月畢業於中國礦業學院(現中國礦業大學)機械設計 製造與自動化專業,獲得工學學士學位;2003年12月,獲得中國礦業大學 工程碩士學位;2007年12月獲得華中科技大學經濟學博士學位。1985年7 月一1992年5月,任鄭州煤礦機械廠機一分廠技術員、生產調度員、工程師; 1992年5月一1993年5月,任鄭深進口汽車維修站經理;1993年5月一1998年1 月,任鄭州煤礦機械廠機一分廠副廠長、廠長;1998年1月一2000年7月,任 鄭州煤礦機械廠副廠長;2000年7月一2002年10月,任鄭州煤礦機械廠廠長; 2002年10月一 2008年10月,任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事長兼總 經理;2008年10月至今,任本公司董事長。
於本公吿日,焦承堯先生持有本公司3,591,840股A股,佔本公司A股總數概 約0.26%,佔本公司股份總數概約0.22%。
-2-
2. 選舉向家雨為公司第三屆董事會執行董事
向家雨之履歷詳情載列如下:
向家雨,男,1965年8月出生,河南光山人,中共黨員,研究生學歷,高級工 程師。1980年9月一1984年7月,焦作礦業學院機電系機械化專業學習;1988 年9月一 1991年1月,中國礦業大學北京研究生部礦山機械工程學專業學習, 獲碩士學位。1984年7月一 1988年8月,義馬礦務局技校任教;1991年5月一 1992年12月,鄭州煤礦機械廠研究所任設計員;1992年12月一1995年7月, 鄭州煤礦機械廠第二研究所室主任;1995年8月一1998年11月,鄭州煤礦機 械廠黃河電動車廠副廠長;1998年11月一2000年7月,鄭州煤礦機械廠液壓 工程中心主任;2000年7月一2002年10月,鄭州煤礦機械廠副廠長;2002年10 月一2008年10月,鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理、常務副總經 理;2008年10月一2008年12月,鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事、總經 理;2008年12月至今,本公司董事、總經理。
於本公吿日,向家雨先生持有本公司2,526,720股A股,佔本公司A股總數概 約0.18%,佔本公司股份總數概約0.16%。
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3. 選舉王新瑩為公司第三屆董事會執行董事
王新瑩之履歷詳情載列如下:
王新瑩,男,1965年10月出生,河南新安人,中共黨員,研究生學歷,高級 工程師。1981年9月一 1985年7月,重慶大學採礦工程系礦山機械專業學習; 2004年9月一 2007年7月,中國礦業大學機電學院學習,獲研究生學歷和工 學碩士學位。1985年7月一1992年10月,鄭州煤礦機械廠設備處工程師,其 中1991年1月一 1992年1月,在日本豐田公司研修;1992年10月一 1994年7月, 鄭深進口汽車維修站副經理;1994年7月一1996年12月,鄭州煤礦機械廠機 修分廠副廠長;1996年12月一2000年7月,鄭州煤礦機械廠生產處副處長; 2000年7月一2005年1月,鄭州煤礦機械廠企業規劃部部長;2005年1月一2008 年12月,鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理;2008年12月至今,本 公司董事、副總經理。
於本公吿日,王新瑩先生持有本公司2,526,720股A股,佔本公司A股總數概 約0.18%,佔本公司股份總數概約0.16%。
-4-
4. 選舉郭昊峰為公司第三屆董事會執行董事
郭昊峰之履歷詳情載列如下:
郭昊峰,男,1965年2月出生,河南延津人,中共黨員,研究生學歷,高級 工程師,1983年9月一1987年7月,華南工學院(現華南理工大學)機械工程系 學習,獲得工學學士學位;2007年6月,獲得華中科技大學工程碩士學位; 1987年9月一1991年8月,鄭州煤礦機械廠鍛造分廠任技術員、助理工程師、 工程師;1991年8月一1994年7月,鄭州煤礦機械廠鍛造分廠廠長助理;1994 年7月一 1997年4月,鄭州煤礦機械廠鍛造分廠副廠長;1997年4月一 1998年9 月,鄭州煤礦機械廠鍛造分廠廠長;1998年9月一2000年7月,鄭州煤礦機械 廠企業規劃部部長;2000年7月一2002年10月,鄭州煤礦機械廠副廠長;2002 年10月一2006年9月,任鄭州煤礦機械集團有限責任公司副總經理;2006年 10月一2008年12月25日,任鄭州煤礦機械集團有限責任公司董事、副總經 理;2008年12月25 — 2012年2月28日,任本公司董事、副總經理;2012年2月28 日至今,任本公司副總經理。
於本公吿日,郭昊峰先生持有本公司2,526,720股A股,佔本公司A股總數概 約0.18%,佔本公司股份總數概約0.16%。

第二章


-5-
5. 選舉劉强為公司第三屆董事會執行董事
劉强之履歷詳情載列如下:
劉强,男,1969年6月出生,河南永城人,中共黨員,高級審計師,1986年9 月一1990年7月,南開大學經濟管理專業和法學專業學習,獲得法學、經濟 學士學位;2001年9月一2004年7月,武漢大學世界經濟專業研究生班學習, 獲得碩士學位;2006年9月一2009年12月,河南大學區域經濟學系博士研究 生班學習,獲得博士學位;1990年7月一1999年6月,河南省審計廳農業處、 綜合處科員、副主任科員(其間:1991年5月一1993年9月,抽調到省政府糾風 辦工作);1999年6月一2002年11月,河南省審計廳綜合處主任科員;2002年 11月一2004年10月,河南省國有企業監事會副處級監事;2004年10月一2012 年6月,河南省省管國有企業監事會第四辦事處副處級監事;2012年6月一 2012年11月,河南省省管國有企業監事會第四辦事處正處級監事;2012年 11月一2014年9月,河南省人民政府國有資產監督管理委員會省直中小企 業處調研員;2014年9月至今,河南省人民政府國有資產監督管理委員會 經濟合作處調研員。
-6 -
6. 選舉劉堯為公司第三屆董事會獨立非執行董事
劉堯之詳情載列如下:
劉堯,女,1975年出生,於金融業擁有約13年經驗。2009年12月一2014年6月, 瑞士銀行歷任投資銀行部副董事、董事、執行董事;2014年6月開始,瑞德 資本集團董事總經理。劉女士作為保薦人或其中一名聯席保薦人(視乎情 況而定)的重要成員曾參與香港聯交所主板的多項股份發售,其中包括本 公司、中國輝山乳業控股有限公司(股份代碼:06863)、國際煤機集團(股份 代碼:01683 ;已除牌)、中升集團控股有限公司(股份代碼:00881)、中國聯 塑集團控股有限公司(股份代碼:02128)及博耳電力控股有限公司(股份代 碼:01685)。於上述交易中,劉女士審閲並分析相關公司經審核脹目、管理 層脹目、企業管治及內部監控、協調撰寫招股説明書(其中包括財務資料 章節)、對比相關公司與類似行業可資比較公司的表現、根據香港聯合交 易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)向相關公司提供建議以改善其企 業管治及內部監控。彼曾於2007年7月一2009年11月於德意志銀行投資銀行 部企業融資團隊任職經理,期間參與一家生物醫藥業公司及一家造船企 業的股份發售、中國銀行次級債發行及中國工商銀行的一宗海外收購等。 於2001年3月一2007年5月,劉女士於第一資本銀行歷任分析員、經理及部 門主管,主要負責市場數據分析、次級信用卡的風險資料分析及銀行投資 於房貸業務及非次級汽車貸款業務的策略計劃。劉女士於1996年7月畢業 於廈門大學並取得化學學士學位。於1998年12月,彼畢業於新加坡國立大 學及取得化學碩士學位。劉女士持有第二個碩士學位,由美國克裡夫蘭凱 斯西儲大學(Case Western Reserve University)於2001年3月頒發的材料工程碩士 學位。彼亦於2007年5月取得美國費城賓夕法尼亞大學沃頓商學院(Wharton School of the University of Pennsylvania)高層管理人員工商管理碩士 (EMBA)學 位。
劉堯通常於香港居住,並確認已符合上市規則第3.13條訂明的獨立因素。 本公司認為彼為根據上市規則下獨立指引的獨立人士。
-7 -
7. 選舉江華為公司第三屆董事會獨立非執行董事
江華之詳情載列如下:
江華,男,1963年出生,中國首批證券律師。1981年9月一1985年6月,中國人 民大學法律專業學習,獲得學士學位;1985年9月一1987年6月,中國人民大 學民法專業學習,獲得碩士學位;1992年開始從事律師業務,1994年一2001 年,北京市大成律師事務所合夥人;2001年一2003年,北京市同維律師事務 所合夥人;2003年至今,北京市康達律師事務所合夥人。2012年被中國人 民大學法學院、律師學院聘為法律碩士專業學位研究生兼職導師。曾為北 京天橋、古越龍山、銀泰資源等上百家企業提供了股份制改造、股票發行 上市、再融資、收購兼併等法律服務業務,有深厚的理論功底和豐富的實 踐經驗。還曾擔任過中國經濟信託投資公司產權併購部總經理、西安證券 有限公司(現摩根士丹利-華鑫證券)副總經理。江華律師具備上市公司獨 立董事任職資格,2008年一2014年12月,杭州海康威視數字技術股份有限公 司獨立董事(深交所,002415); 2009年至今,中化岩土工程股份有限公司獨 立董事(深交所,002542); 2009年至今,大恒新紀元科技股份有限公司獨立 董事(上交所,600288); 2013年至今,珠海華發實業股份有限公司獨立董事 (上交所,600325); 2014年5月至今,中成進出口股份有限公司獨立董事(深 交所,000151)。
江華確認已符合上市規則第3.13條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根據 上市規則下獨立指引的獨立人士。
-8 -
8. 選舉李旭冬為公司第三屆董事會獨立非執行董事
李旭冬之詳情載列如下:
李旭冬,男,1970年生,會計學學士,高級會計師、中國註冊會計師、中國註 冊資產評估師及中國註冊税務師。2000年-2003年在中央財經大學學習,獲 得會計學學士學位。現任大華會計師事務所(特殊普通合夥)執行合夥人。 李先生曾任中國證監會第十三屆、第十四屆、第十五屆主板發行審核委員 會委員。李先生自1996年開始從事註冊會計師業務,專注於企業部分資產 及整體上市、資產重組、上市公司IPO審計及諮詢業務。曾擔任萬達商業地 產股份有限公司、內蒙古君正能源化工股份有限公司、浙江杭簫鋼構股份 有限公司、中工國際工程股份有限公司、中國機械工業集團公司等上市公 司、大型國有企業主審或簽字註冊會計師。積累了豐富的會計、審計、資 產評估、併購及公司治理諮詢等方面的專業經驗。
李旭冬確認已符合上市規則第3.13條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根 據上市規則下獨立指引的獨立人士。
9. 選舉吳光明為公司第三屆董事會獨立非執行董事
吳光明之詳情載列如下:
吳光明,男,1962年出生,高級經濟師、高級工程師,現任江蘇魚躍醫療設 備股份有限公司(深交所,002223)董事長兼總經理、中國醫療器械協會副 會長。1997年畢業於江蘇理工大學,2010年進入中歐國際工商學院學習。 曾任丹陽城鎮醫療電子儀器廠廠長、丹陽醫用器械廠廠長,1998年至今, 擔任江蘇魚躍醫療設備股份有限公司董事長兼總經理。
吳光明確認已符合上市規則第3.13條訂明的獨立因素。本公司認為彼為根 據上市規則下獨立指引的獨立人士。
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上述候選人符合相關法律、法規和公司章程規定的董事任職資格和條件。如上 述董事委任獲得臨時股東大會批准,除非相關適用法律及法規規定須進行調 整,否則其任期為三年,即自臨時股東大會批准之日起三年。根據公司章程, 上述人士須於任期屆滿時重選。
上述執行董事及獨立非執行董事的薪酬尚未確定,待適時確定後將予以公布。
除上述履歷所披露外,上述候選人與本公司其他董事、監事、高級管理人員 或主要股東或控股股東概無任何關係,沒有持有依據證券及期貨條例(香港法 例第571章)第XV部所定義之任何本公司股份權益;沒有任何根據上市規則第 13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條須予以披露的資料;在過去三年中未在其它上市 公司擔任董事職務,亦未在本集團中擔任其它職務,沒有其它須提請本公司股 東注意的事宜。
上述董事候選人的任命將提交本公司2015年第一次臨時股東大會審議、批准。
承董事會命
鄭州煤礦機械集團股份有限公司

第三章


主席
焦承堯
中國,鄭州,二零一四年十二月二十四日
於本公吿日期,執行董事為焦承堯先生、邵春生先生、向家雨先生、付祖岡先 生及王新瑩先生;獨立非執行董事為李斌先生、高國安先生、駱家職先生及劉 堯女士。
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