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兔(002043):五届监事会第五次会议决议公告【2014年】

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成文时间:2014年12月30日 证券代码:002043
兔(002043):五届监事会第五次会议决议公告【2014年】

第一章


股票代码:002043
股票简称:兔宝宝 公告编号:2014-058
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及公司董事、监事、高管人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司第五届监事会第五次会议于2014年12月23日以传
真或电子邮件的形式发出会议通知,于2014年12月29日在公司会议室以现场表决方式召
开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席姚礼安先生主持。本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过以
下决议:
以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了《关于使用自有资金投资银行理
财产品的议案》。
在符合相关法律法规及保障投资资金安全的前提下,同意公司及子公司使用自有资金
进行短期银行保本理财产品的投资额度增加不超过1亿元人民币,在上述额度内,资金可
以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长丁鸿敏先生行使该项投资决策权。
具体内容详见公司刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金投资银行理财产品的公告》(公告
编号:2014-056)。
特此公告。
德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
监事会
2014年12月30日
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