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通光线缆(300265):关于2014年度利润分配预案的预披露公告【2014年】

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通光线缆(300265):关于2014年度利润分配预案的预披露公告【2014年】

第一章


证券代码:300265 证券简称:通光线缆 编号:2014-073
江苏通光电子线缆股份有限公司 关于2014年度利润分配预案的预披露公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2014年12月29日,江苏通光电子线缆股份有限公司(以下简称“公司”) 控股股东通光集团有限公司向公司董事会提交了《关于2014年度利润分配预案 的提议及承诺》,为充分保护广大投资者利益,现将预案相关内容公告如下:
“鉴于公司当前的经营和盈利情况以及公司未来发展的良好前景,为回报公 司股东,与所有股东共享公司快速发展的经营成果,提议公司2014年度利润分 配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东按每 10股派发现金股利人民币1元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股 转增15股。
建议将本预案提交公司董事会,若公司董事会同意该项议案,作为公司控股 股东,承诺在年度股东大会审议此利润分配预案时,投赞成票。”
公司董事会收到控股股东通光集团有限公司提交的《关于2014年度利润分 配预案的提议及承诺》后,公司董事长张忠先生、董事张强先生、江勇卫先生、 刘志耕先生于2014年12月29日下午对该预案进行了讨论,参与讨论的董事超 过公司目前董事会成员总数的1/2。经讨论研宄,上述董事达成一致意见:
本次提议的2014年度利润分配预案与公司目前的股本结构状况及未来良好 的发展前景相匹配,有利于与全体股东分享公司成长的经营成果,实施上述利润 分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响,上述利润分配预案符合 《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法 性、合规性及合理性。
以上董事书面确认,在公司董事会审议上述利润分配相关议案时,投赞成票。
公司在该预案披露前,严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
本次利润分配预案仅是公司控股股东做出的提议,尚须经公司董事会及 2014年度股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
2014年12月29日
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