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太极股份(002368):第四届监事会第二十五次会议决议公告【2015年】

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公司:太极股份 (监事会公告) 更多
成文时间:2015年01月10日 证券代码:002368
太极股份(002368):第四届监事会第二十五次会议决议公告【2015年】

第一章


证券代码:002368
证券简称:太极股份
公告编号:2015-002
太极计算机股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及其监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
太极计算机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次
会议通知于2014年12月31日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体监事发
出,会议于2015年1月8日上午10:00在北京市海淀区北四环中路211号软件
楼一层会议室召开。
会议应到监事五名,实际到会监事五名,会议由监事会召集人张雪梅主持,
符合《中华人民共和国公司法》、《太极计算机股份有限公司章程》及《太极计
算机股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
二、会议审议情况
(一)审议通过了《〈太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首期
授予方案(草案修订稿)>及其摘要》的议案
本议案相关材料已经取得国务院国有资产监督管理委员会审核通过,并报
送中国证券监督管理委员会备案无异议。现同意提交公司2015年第一次临时股
东大会审议。
经审议,监事会认为,《太极计算机股份有限公司限制性股票激励计划及首
期授予方案(草案修订稿)>及其摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法(试行)》及股权激励有关事项备忘录1-3号等有关法
律、法规及规范性文件的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
-1 -
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签订〈金融服务协议
之补充协议〉的议案》

第二章


公司与中国电子科技财务有限公司对双方签署的《金融服务协议》相关条
款进行了修订,并签订了《金融服务协议之补充协议》。
经审议,监事会认为,公司与中国电子科技财务有限公司签订《金融服务
协议补充协议》,遵循了公开、公平、公正的原则,有利于公司持续、良性发展,
不会影响公司的独立性,没有损害公司及其非关联股东(特别是中小股东)的
权益。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》
经审议,监事会认为,公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体变
更为公司的全资子公司北京太极云计算科技开发有限公司(以下简称“云计算
公司”),未实质改变募集资金的投资方向,没有违反中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,符合公司的实际经营情况和全体
股东利益。因此,监事会同意公司募集资金投资项目研发基地项目的实施主体
变更为云计算公司。
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖印章的监事会决议。
-2 -
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
2015年1月8日
-3 -
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