菜单

郑煤机(601717):H股公告-选举公司第三届董事会董事、选举公司第三届监事会股东代表监事、对香港全资子公司担保进行展期及2015年第一次临时股东大会通告【2014年】

0
0收藏
解读发布全文解读
0回答提问
阅读原文
郑煤机(601717):H股公告-选举公司第三届董事会董事、选举公司第三届监事会股东代表监事、对香港全资子公司担保进行展期及2015年第一次临时股东大会通告【2014年】

第一章


此通函為重要文件請即處理
閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問,應諮詢閣下之股票經紀或
其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已售出或轉讓名下所有鄭州煤礦機械集團股份有限公司之股份,應立即將本
通函連同隨附之代表委任表格及回條送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、
股票經紀或其他代理商,以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不對因本通函全部或任何部
份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。
ZIVIJ
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:00564)
選舉公司第三屆
董事會董事
選舉公司第三屆監事會
股東代表監事
對香港全資子公司
擔保進行展期

2015年第一次臨時股東大會通吿
鄭州煤礦機械集團股份有限公司謹定於2015年2月10日(星期二)上午九時三十分假座
中國河南省鄭州市經濟技術開發區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限公司會
議中心召開臨時股東大會。召開臨時股東大會的通吿載於本通函內。
臨時股東大會適用之回條及股東代表委任表格隨附於本通函,並登載於香港聯合
交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.zzmj.com)。倘閣下
擬親身或委任代表出席臨時股東大會,請按照隨附之回條上印列之指示填妥回條,
並於2015年1月21日(星期三)或之前以專人送達、郵寄或傳真方式將回條交回本公司
H股股份過戸登記處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號

第二章


合和中心17M樓。擬委任代表出席臨時股東大會之股東,請按照隨附之股東代表委任
表格上印列之指示填妥股東代表委任表格,並於臨時股東大會或其任何續會(視乎情
況而定)指定舉行時間24小時前送達H股股份過戸登記處香港中央證券登記有限公司(地
址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回股東代表委任表格後,閣
下仍可依願親身出席臨時股東大會,並於會上投票。
2014年12月24日
目錄
頁次
釋義................................... 1
董事會函件................................ 3
2015年第一次臨時股東大會通吿.................... 18
釋義
於本通函內,
「臨時股東大會」
「公司章程」
「A股」
「A股股東」
「董事會」
「本公司」或「公司」
「中國證監會」
「本集團」
「港幣」
「香港」
「香港聯交所」
除非文義另有所指,否則下列詞彙具以下涵義:
指 本公司謹訂於2015年2月10日(星期二)上午九
時三十分於中國河南省鄭州市經濟技術開發
區第九大街167號鄭州煤礦機械集團股份有限
公司會議中心召開的臨時股東大會或其任何
續會

第三章


指 《鄭州煤礦機械集團股份有限公司章程》
指 本公司以每股面值人民幣1.00元發行的供境內
投資者認購並於上海證券交易所進行交易的
境內普通股(股份代碼:601717)
指 持有A股之股東
指 本公司董事會
指 鄭州煤礦機械集團股份有限公司,一家在中
國註冊成立的股份有限公司,其H股和A股份
別在香港聯交所和上海證券交易所掛牌上市
指 中國證券監督管理委員會
指 本公司及其附屬公司
指 港幣,香港的法定貨幣
指 中國香港特別行政區
指 香港聯合交易所有限公司
-1 -
釋義
「H股」
「H股股東」
「上市規則」
「中國」
「人民幣」
「股份」
股東」
「監事會」
「鄭煤機香港」
指 本公司股本中每股面值為人民幣1.00元的境外
上市外資股,該等股份在香港聯交所上市(股
份代號:00564 ),以港幣認購
指 持有H股之股東
指 《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》

第四章


指 中華人民共和國,就本通函而言,不包括香
港、澳門特別行政區和台灣
指 人民幣,中國的法定貨幣
指 本公司普通股,包括A股和H股
指 股份持有人
指 本公司之監事會
指 鄭煤機國際貿易(香港)有限公司
-2-
董事會函件
ZIVIJ
Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited
鄭州煤礦機械集團股份有限公司
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:00564)
董事會成員
執行董事:
焦承堯先生
邵春生先生
向家雨先生
付祖岡先生
王新瑩先生
獨立非執行董事
李斌先生
高國安先生
駱家職先生
劉堯女士
法定地址
中國
河南省
鄭州市華山路105號

第五章


香港主要營業地點
香港灣仔
皇后大道東28號
金鐘匯中心18樓
2014年12月24日
致各位股東
敬啟者:
選舉公司第三屆
董事會董事
選舉公司第三屆監事會
股東代表監事
對香港全資子公司
擔保進行展期

2015年第一次臨時股東大會通吿
緒言
本通函旨在向閣下發出2015年第一次臨時股東大會通吿並提供(其中包括)
-3-
董事會函件
其他資料,使閣下能夠在充分知情的情況下就將於臨時股東大會上提呈的以下
決議案作出投票:
1. 審議並批准關於選舉公司第三屆董事會董事的議案,逐項表決之項目如下:
1.1 審議並批准選舉焦承堯為公司第三屆董事會執行董事
1.2 審議並批准選舉向家雨為公司第三屆董事會執行董事
1.3 審議並批准選舉王新瑩為公司第三屆董事會執行董事
1.4 審議並批准選舉郭昊峰為公司第三屆董事會執行董事
1.5 審議並批准選舉劉强為公司第三屆董事會執行董事
1.6 審議並批准選舉劉堯為公司第三屆董事會獨立非執行董事
1.7 審議並批准選舉江華為公司第三屆董事會獨立非執行董事
1.8 審議並批准選舉李旭冬為公司第三屆董事會獨立非執行董事
创建标签
创建编辑专辑
可以通过“添加”将内容添加到新专辑中
公开此专辑
取消
确定删除
确定取消
公共场所不建议自动登录,以防账号丢失