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太极股份(002368):招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目实施主体变更的核查意见【2015年】

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太极股份(002368):招商证券股份有限公司关于公司募集资金投资项目实施主体变更的核查意见【2015年】

第一章


招商证券股份有限公司
关于太极计算机股份有限公司募集资金投资项目实施主体变更
的核查意见
根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股
票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定及《证
券发行上市保荐业务管理办法》对于保荐机构履行持续督导职责的要求,招商证
券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“招商证券”)作为太极计算机股份
有限公司(以下简称“太极股份”或“公司”)首次公开发行股票并上市之保荐
机构,对太极股份募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为其全资子公司北
京太极云计算科技开发有限公司(以下简称“云计算公司”)的事项进行核查,
并发表核查意见。
一、公司募集资金投资项目实施主体变更的有关情况、原因及影响
(一)公司募集资金投资项目实施主体变更的有关情况、原因
2012年4月28日,公司与北京市天利科技有限公司作为联合体与北京市国土
资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》,获得北京市朝阳区中关村科技园
区电子城西区A10-1地块高新技术产业用地国有建设用地使用权,用于建设太极
云计算中心。
2012年12月3日,公司受让北京市天利科技有限公司16.667%的股权,云计算
公司成为本公司的全资子公司。
考虑到云计算公司能更为专注的推进募集资金投资项目研发基地的开发建
设进程,发挥募集资金投资项目及太极云计算中心项目对研发计划、研发场地的
共同需求和协同效应。2013年1月17日,公司、云计算公司、北京市天利科技有
限公司与北京市国土资源局签署补充协议,将上述宗地的受让人变更为云计算公
司。2013年4月28日,云计算公司取得上述地块的《国有土地使用证》。其后,公
1
司将以云计算公司为建设单位办理募集资金投资项目研发基地的各项建设手续。
(二)公司募集资金投资项目实施主体变更对公司经营的影响
公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司是根据项目
实际情况作出的决定,未实质改变募集资金的投资方向,不会对原有项目的实施
造成实质性影响,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司的实际经营情

第二章


况和全体股东利益,有利于公司的长远发展。
二、公司募集资金投资项目实施主体变更的有关审议程序
1、公司于2015年1月8日召开了第四届董事会第二十九次会议,审议通过了
《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》。
2、公司于2015年1月8日召开了第四届监事会第二十五次会议决议,审议通
过了《公司募集资金投资项目实施主体变更的议案》。公司监事会就公司募集资
金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司发表如下意见:公司募集资金
投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司,未实质改变募集资金的投
资方向,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有
关规定,符合公司的实际经营情况和全体股东利益。因此,监事会同意公司募集
资金投资项目研发基地项目的实施主体变更为云计算公司。
3、独立董事意见:公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计
算公司,是根据项目实际情况作出的决定,未实质改变募集资金的投资方向,不
会对原有项目的实施造成实质性影响,符合公司的实际经营情况和全体股东利
益,有利于公司的长远发展;该议案的审批程序符合中国证监会、深圳证券交易
所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。
三、核查意见
经核查,招商证券认为:
公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更为云计算公司,未实质改变
募集资金的投资方向,不会对原有项目的实施造成实质性影响,符合公司的实际
经营情况和全体股东利益,有利于公司的长远发展;该议案的审批程序符合中国
2
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司
章程》的规定。因此,我们同意公司募集资金投资项目研发基地的实施主体变更
为云计算公司。
保荐代表人:
刘奇 王玉亭
招商证券股份有限公司
2015年1月8日
3
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